Менеджер по ПОД/ФТ

• Категория: Финансы
• Город: Алматы

Вакансия закрыта

Обязанности:

• Контроль проведения процедур идентификации и обновления сведений;
• Запрос документов;
• Фиксация сведений;
• Составление отчетности;
• Мониторинг и анализ операций клиентов;
• Обработка запросов от правоохранительных и регуляторных органов;

Отправка сообщений о подозрительных операциях.

• Отправка сообщений о подозрительных операциях.

Требования:

• Высшее образование(экономическое/юридическое).
• Желательно наличие сертификата об обучении в сфере ПОД/ФТ;
• Способность эффективно и автономно управлять рабочей нагрузкой в условиях неопределенности;
• Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 2 лет;
• Знание законодательства и нормативных актов РК, а также международных стандартов в сфере ПОД/ФТ и FATCA, CRS;
• Глубокое понимание процессов по ПОД/ФТ;
• Знание и понимание процессов по надлежащей проверке клиентов;
• Навыки по разработке ВНД.

Условия:

• График работы 5/2;
• Медицинская страховка;
• Корпоративное питание;
• Ежеквартальные премии;
• Оплата телефона.

mailto:D.Saifullaeva@smarthr.kz